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公司治理

  董事会决议事项
年度 名称 档案
2011 100年董事會決議事項
2010 cn 99年董事會決議事項
2009 98年董事會決議事項
2008 97年董事會決議事項
  公司办法规章
名称 档案
cn 章程
取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易作業程序)
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
內部稽核組織及運作資訊

本公司公司治理已由几个方向进行努力

1.强化董事会职能、发挥监察人功能

公司目前董事及监察人合计十席,董事七席,监察人三席 。独立董监事均为财会、管 理、工程等各领域学有专精、事业有成之士。未来将由董监事协助在公司经营策略、风险管理、年度预算、业务绩效、资本支出、并购与投资处分等重大事项进行客观判断,以提升公司经营绩效。

2.购买责任险

为降低并分散董事、监察人及员工因违法行为而造成公司及股东重大损害风险,本公司购买“董监事及重要职员责任保险”及“员工诚实保证保险”,保障公司及股东权益。

3.资讯揭露透明化

提升资讯揭露透明度乃公司治理重要原则。本公司建立发言人制度并利用公开资讯观测站系统及公司网站,使股东及利害关系人能充分了解公司财务业务状况与实施公司治理情形。